在金店豪掷百万购买黄金的不止是富豪也可能是犯罪分子，他们前脚斥巨资购买黄金，后脚就出手变现，利用高流动性的黄金市场将违法所得的“黑钱”转为“白钱”。

近期针对新发黄金“洗钱”案件，莲花县检察院对县域内金店进行了针对性、全覆盖式走访宣传，将此类黄金“洗钱”套路及其危害面对面与金店负责人进行了预警宣传，通过以案释法，开展“反诈知识进金店”活动。

在宣传过程中，大家了解到，如今诈骗分子转移不法资金越来越困难，而黄金价格高、易出手，有些人就打起了用黄金“洗钱”的主意，用不法资金购买大量黄金，又将黄金迅速转手卖出，再把“洗白”后的钱款通过非法渠道转给“上家”，从中赚取非法利益。以黄金为媒介，通过黄金变现，高买低卖手法实现非法资金“洗白”，是一种“洗钱”新方式。

检察干警在金店放置防诈反诈宣传手册，供店员和消费者翻阅。提醒各商户和消费者切勿贪图小利，成为犯罪分子的“帮凶”。商户如遇可疑订单要谨慎交易，不提供私人银行卡账户和身份信息；消费者不替身份不明的人代购高价值、变现快的商品。